В ходе проверки установлено, что между гражданином и индивидуальным предпринимателем заключен договор займа.
Во исполнение вышеуказанного договора гражданин перевел индивидуальному предпринимателю денежные средства в общем размере 500 000 руб., а индивидуальный предприниматель согласно условиям договора обязан был вернуть их вместе с причитающимися процентами. Однако денежные средства не поступили, что является ущербом в крупном размере.
Таким образом, индивидуальный предприниматель совершил мошенничество в крупном размере, то преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ.
Материал проверки по факту совершения мошенничества в крупном размере направлен для решения вопроса об уголовном преследовании.
Ход процессуальной проверки поставлен на контроль.